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Objetivos

. Compartilhar a vivência do instrutor no mercado financeiro, principalmente no que se refere à Prevenção e Combate a Fraudes, considerando que as Instituições Financeiras são hoje, os principais alvos de quadrilhas especializadas, as quais têm por objetivo auferir grandes vantagens econômicas, sem contudo desprender muitos esforços.
 

Público-Alvo


Profissionais do mercado financeiro em geral.
 

Instrutor


WANDERLEY GRANDINI - Pós-graduado em Administração Bancária, tendo atuado em grande instituição financeira, nas áreas de Auditoria Interna e Inspetoria, com participação no desenvolvimento e implantação do sistema de Monitoramento para a Prevenção de Fraudes. Certificado Internacionalmente pela CFE, em processos de Prevenção a Fraudes.
 

Duração

08 horas
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO
 
MÓDULO 2 - PROPOSTA DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
 
MÓDULO 3 - ATRIBUIÇÕES DA AUDITORIA X INSPETORIA E PRINCIPAIS TIPOS DE OCORRÊNCIAS
 
MÓDULO 4 - ANÁLISE DE DOCUMENTOS
4.1 - FALSIFICAÇÃO DE MODO GERAL
4.2 - PRINCIPAIS DOCUMENTOS ALVO DE FALSIFICAÇÃO
4.3 - DICAS PARA AUXILIAR A IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS

Nesse módulo estaremos distribuindo material relativo a documentação “falsa” – tipo: RG, para a aplicação de atividade prática.
MÓDULO 5 - FRAUDES EM CANAIS ELETRÔNICOS
5.1 - Cartão magnético
5.2 - Home Banking
5.3 - Phone Banking
5.4 - Dificuldades

Durante a aplicação desse módulo serão apresentados os seguintes itens:
• Animação “Cuidados On Line”
• Distribuição de matérias da mídia – (notícias)
• Distribuição do material: “Segurança da Informação” com Atividades Práticas
MÓDULO 6 - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
6.1 - Introdução
6.2 - Definição
6.3 - Panorama Atual
6.4 - Modalidades
6.5 - Histórico
6.6 - Conseqüências
6.7 - Políticas Internas
6.8 - Tratamento de Casos
6.9 - Medidas Preventivas
6.10 - Pontos Fundamentais
 

Datas, Locais e Horários


Data:

Horário:
Local:
Endereço:

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Investimento (Inclui material didático, coffee-break e certificado)

 

Valor Base

IRRF (1,5%)

Valor a Pagar

Pessoa Jurídica

R$ 500,00

R$ 7,50 (-)

R$ 492,50

Pessoa Física

R$ 500,00

 

R$ 500,00

 

Inscrições

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