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Objetivos |
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. Orientar os
participantes sobre como as instituições financeiras e entidades
similares mencionadas nas normas deverão desenvolver e implantar
procedimentos internos de controle para aculturar os funcionários e colaboradores e, detectar operações
que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos.
. Cumprir a
exigência de treinamento adequado a todos os seus
funcionários e preparar as instituições para atender as auditorias
diretas dos órgãos fiscalizadores.
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Público-Alvo |
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Profissionais da Área de Acompanhamento Preventivo e das demais
áreas: Controles Internos, Prevenção à Lavagem de Dinheiro,
Cadastro, Auditoria, Controladoria, Tecnologia, além de
profissionais de empresas de auditoria e consultoria.
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Metodologia |
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O evento será conduzido de forma a destacar a regulamentação sobre o
assunto, sob os pontos de vista teórico e prático. Serão
apresentados e comentados modelos reais dos questionários de
auditorias realizadas pelo Banco Central do Brasil, ilustrando o
enfoque dado nesses trabalhos. Além disso, haverá a realização de
debates em grupo com temas ligados ao conteúdo do curso.
Em todos os módulos serão apresentados casos reais de “lavagem” de dinheiro.
*Conteúdo Reformulado: atende ao novo Programa Nacional de
Capacitação e Treinamento para o Combate à Lavagem de Dinheiro –
PNCLD e da ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e as novas regras do Banco Central e do COAF.
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O ACOMPANHAMENTO PREVENTIVO requer a utilização de instrumentos voltados para a identificação de operações/situações suspeitas que configurem indícios de "lavagem de dinheiro", e a guarda adequada da documentação.
EXIGÊNCIAS BÁSICAS: Atender às exigências da Circulares nºs. 3.461 e 3.462, de 24/07/2009 e Circular nº 3.337 - (Cooperativas de Crédito), de 27/08/2008 do Banco Central do Brasil; Instrução CVM nº 301 – artigo 9, de 16/04/1999 e a Instrução CVM nº 463/08 de 08.01.2008; a Circular Susep nº 380, de 29.12.2008; Instrução MPS/SPC nº 26, de 01.09.2008 e as Resoluções do COAF, principalmente as de nºs 006, de 02/07/1999, nº 13 de 30/09/2005 e nº 14 de 23/10/2006.
Em síntese são duas as exigências básicas e hoje alvo da
fiscalização:
1) as instituições devem desenvolver e implementar procedimentos internos de controle para detectar operações que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos;
2) promover treinamento adequado aos seus empregados.
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Instrutores |
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Jair Camilo - Formado em Ciências Econômicas, atuou por mais de 28 anos nas áreas de Auditoria, Fraudes e Processamento de Dados do Banco Itaú S/A. Sócio fundador e Instrutor da G5 Serviços & Treinamentos, Febraban e Faculdades Trevisan. Consultor de projetos de sistemas de digitalização de documentos, ferramentas de gestão e extração de dados. Responsável pela implantação de Políticas e Procedimentos e, customização de sistemas de Monitoramento Preventivo contra "crimes de lavagem" e de Controles Internos em instituições financeiras. Instrutor de Cursos e Palestras sobre Prevenção Contra Crimes de Lavagem, e ou Ocultação de bens, Direitos e Valores – Lei nº. 9.613 de 03.03.1998, para mais de 30.000 pessoas representando 200 empresas em todo o Brasil. A versão virtual deste treinamento já foi aplicada em mais de 20 instituições financeiras, totalizando mais de 20.000 licenças.
Márcia C. P. Galasso – Formada em Secretariado Executivo e, Processamento de Dados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo atuado por mais de 20 anos na ABBC – Associação Brasileira de Bancos, como responsável pela área de eventos e treinamentos para Instituições Financeiras. Atualmente é sócia da G5 Serviços & Treinamentos, atuando como Consultora de projetos de Prevenção Contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e treinamentos para o mercado financeiro.
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Duração |
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08 Horas – 01 hora de intervalo para almoço (não incluído no custo) – 02 Coffee-Breaks (incluídos)
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO |
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MÓDULO 1 – A História da “Lavagem de Dinheiro” e suas Conseqüências |
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MÓDULO 2 – Riscos para o Mercado Financeiro |
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MÓDULO 3 – Legislação Associada |
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MÓDULO 4 – Contextualização do Tema “Lavagem” de Dinheiro |
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MÓDULO 5 – Sistema Financeiro Nacional – Fiscalização e Regulação |
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MÓDULO 6 – Anatomia do Crime Organizado e do Terrorismo |
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MÓDULO 7 – Normas e Procedimentos para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro |
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MÓDULO 8 – Fatos Divulgados na Imprensa |
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MÓDULO 9 – Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas |
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MÓDULO 10 – Trabalhos em Grupos com o estudo de temas específicos |
EM TODOS OS MÓDULOS SERÃO APRESENTADOS CASOS REAIS DE “LAVAGEM DE DINHEIRO”
Visão dos participantes e troca de experiências sobre tópicos relativos ao tema “Prevenção à Lavagem de Dinheiro”. Tema para discussão definido pelo instrutor. Aplicação em horário a ser definido.
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Datas, Locais e
Horários |
Data:
Horário:
Local:
Endereço:
Comunicamos
a agenda para este evento através de nossa newsletter. Se não
estiver cadastrado para recebê-la, cadastre-se para receber nossos
informativos através do endereço
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Investimento (Inclui material didático, coffee-break e
certificado) |
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Valor Base |
IRRF (1,5%) |
Valor a Pagar |
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Pessoa
Jurídica |
R$ 500,00 |
R$ 7,50 (-) |
R$ 492,50 |
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Pessoa
Física |
R$ 500,00 |
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R$ 500,00 |
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Inscrições |
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